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Panama Papers : La liste des personnalités cités par pays


Rédigé par DakarFlash.com, le Mardi 5 Avril 2016 || 400 Partages

Panama Papers : La liste des personnalités cités par pays
Pour rappel les informations sont parties du quotidien allemand Süddeustsche Zeitung qui les a partagées avec le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ) basé à Washington, et dont Ouestaf news est membre. Cela a permis de lancer une investigation journalistique d’envergure mondiale à laquelle note rédaction a participé. 

Ce qu’il faut comprendre pour une bonne lecture de cette liste : 

Etre inclus dans la liste ne veut pas forcément dire être « coupable » où être impliqué dans une quelconque activité illégale. Chaque organe de presse ayant travaillé dans le projet a librement choisi les noms et sociétés qui l’intéressent pour mener ses propres investigations sur le terrain et faire ses propres recoupements avant de décider de publier les informations ou pas. 

Ne pas être cité ici, ne veut pas non plus dire qu’on ne possède pas de sociétés off-shore ou des actions dans des sociétés off-shore. Ne pas voir des ressortissants d’un pays ne veut pas non plus dire que personne dans ce pays ne possède des sociétés off-shore ou des actions dans des sociétés off-shore. Cela veut juste dire qu’ils ne sont pas clients du cabinet Mossack Fonseca dont les documents sont parvenus aux journalistes, ou alors que leur nom n’a pas été retrouvé dans les documents, ou qu’aucun journaliste ne s’est intéressé à leur nom. Il y avait des millions de documents à fouiller et parcourir. 


Vu ce volume important de documents et le nombre limité (sélectif) de journalistes ayant eu accès a et travaillé sur le sujet, chaque journaliste ou organe de presse a travaillé sur les sociétés ou les personnes qui l’intéressent en fonction des sa zone géographique et /ou de ses centres d’intérêts. 

Les chefs d’Etat en activité 

Mauricio Macri, Président de la république d’Argentine 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Premier ministre d’Islande 
Salman, Roi d’Arabie Saoudite 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Emir d’Abu Dhabi 
Petro Poroshenko, Président de l’Ukraine 

Les anciens chefs d’Etat ou de gouvernement 

Bidzina Ivanishvili, ancien Premier ministre de Géorgie 
Ayad Allawi, ancien Premier ministre d’Irak 
Ali Abu al-Ragheb, ancien Premier ministre de Jordanie 
Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Emir du Qatar 
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ancien Premier ministre du Qatar 
Ahmed al-Mirghani, ancien Président du Soudan 
Pavlo Lazarenko, ancien Premier ministre d’Ukraine 

Autres responsables gouvernementaux ou élus 
Algérie 

Abdeslam Bouchouareb, Ministre de l’Industrie et des mines 

Angola 

José Maria Botelho de Vasconcelos, Ministre du Pétrole 

Argentine 

Néstor Grindetti, Maire de Lanús 

Botswana 

Ian Kirby, Président de la Cour d’Appel du Botswana 

Brésil 

João Lyra, Deputé, 

Cambodge 

Ang Vong Vathana, Ministre de la Justice 

Chilie 

Alfredo Ovalle Rodríguez, Agent des services de renseignements 

Congo RDC 

Jaynet Kabila, députée à l’Assemblée nationale 

République du Congo 

Bruno Itoua, Ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation technique 

Equateur 
Galo Chiriboga, Procureur Général 
Pedro Delgado, Ancien gouverneur de la Banque centrale 

France 
Jérôme Cahuzac, Ancien ministre du Budget 

Grèce 

Stavros Papastavrou, Conseiller des anciens Premier-ministres Kostats Karamanlis et Antonis Samaras 

Hongrie 

Zsolt Horváth, Ancien député 

Islande 

Bjarni Benediktsson, Ministre des Finances 
Ólöf Nordal, Ministre de l’Intérieur 

Inde 

Anurag Kejriwal, Ancien president de la branche de New Delhi du parti Lok Satta

Kenya 

Kalpana Rawal, Vice-president de la Cour supreme 

Malte 

Konrad Mizzi, Ministre de la Santé et de l’Energie 

Nigeria 

James Ibori, Ancien gouverneur de l’Etat du Delta 

Palestine 

Muhammad Mustafa, Ancien ministre de l’Economie 

Panama 

Riccardo Francolini, Ancien président de la Savings Bank (banque publique) 

Pérou 

César Almeyda, Directeur du Conseil national du Renseignement 

Pologne 

Paweł Piskorski, Ancien maire de Varsovie 

Rwanda 

Emmanuel Ndahiro, Brigadier-General et ancien chef des services de renseignement 

Arabie Saoudite 

Muhammad bin Nayef, (Prince héritier et ministre de l’Intérieur de l’Arabie Saoudite 

Grande-Bretagne 

Michael Ashcroft, Membre retraité de la Chambre des Lords 
Michael Mates, Ancien membre de la Chambre basse du parlement 
Pamela Sharples, Membre de la Chambre des Lords 

Venezuela 

Victor Cruz Weffer, (Ancien Commandant en chef et ex-, Chef d’Etat major des armées 
Jesús Villanueva, Ancien directeur de PDVSA 

Zambie 

Attan Shansonga, Ancien ambassadeur aux Etats-unis 

Parents ou proches collaborateurs de responsables gouvernementaux 

Argentine 

Daniel Muñoz, Aide de camp des anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner and Néstor Kirchner 

Azerbaidjan 

Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev and Sevil Aliyeva, parents du Président Ilham Aliyev[1] 

Brésil 

Idalécio de Oliveira, Proche d’Eduardo Cunha, Président de la Chambre des députés 

Chine 

Patrick Henri Devillers, Français, un associé d’affaires de Gu Kailai, la femme de l’ancien ministre du Commerce et secrétaire du Parti Communiste, Bo Xilai 
Deng Jiagui, Beau-frère du president Xi Jinping 
Jasmine Li, Petite-fille de Jia Qinglin, ancien Président de la Conférence politique consultative 
Li Xiaolin, Fille de l’ancien Premier-ministre Li Peng 

Equateur 

Javier Molina Bonilla, Ancien conseiller de Rommy Vallej, Directeur du Secrétariat national des Services de renseignements 

Egypte 

Alaa Mubarak, fils de l’ancien president Hosni Mubarak 

France 

Arnaud Claude, avocat, associé du président Nicolas Sarkozy dans le cabinet Claude et Sarkozy. 

Ghana 

John Addo Kufuor, fils de l’ancien president John Kufuor 

Guinée 

Mamadie Touré, Veuve de l’ancien président Lansana Conté 

Honduras 

César Rosenthal, fils de l’ancien, Jaime Rosenthal 

Italie 

Giuseppe Donaldo Nicosia, (Condamné pour corruption en compagnie de l’ancien sénateur, Marcello Dell'Utri) 

Côte d’Ivoire 

Jean-Claude N’Da Ametchi, Proche de l’ancien président Laurent Gbagbo et ancien directeur général de la Versus Bank 

Kazakhstan 

Nurali Aliyev, Petit-fils du president Nursultan Nazarbayev 

Malaisie 

Mohd Nazifuddin Najib, fils du Premier ministre, Najib Razak 

Mexique 

Juan Armando Hinojosa, Considéré comme "protégé en affaires" du Président Enrique Peña Nieto 

Maroc 

Mounir Majidi, secrétaire personnel du Roi Mohammed VI 

Pakistan 

Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif and Hussain Nawaz Sharif, fille et fils du Premier ministre, Nawaz Sharif 

Philippines 

Imee Marcos, JV Ejercito, parents de Bongbong Marcos actuel candidat à la vice-présidence du pays. 

Russie 

Sergei Roldugin, Arkady Rotenberg and Boris Rotenberg, amis du Président Vladimir Poutine 

Sénégal 

Mamadou Pouye, ami et associé de Karim Wade, lui-même fils de l’ancien président, avec qui il est condamné pour enrichissement illicite 

Afrique du Sud 

Clive Khulubuse Zuma, neveu du president Jacob Zuma 

Corée du Sud 

Ro Jae-Hun, fils de l’ancien Président Roh Tae-woo 

Espagne 

Pilar de Borbón, sœur du Roi Juan Carlos 
Micaela Domecq Solís-Beaumont, épouse de Miguel Arias Cañete, Commissaire européen pour le Climat et l’énergie et ancien ministre de l’Agriculture, de l’Environnement. 

Syrie 

Rami and Hafez Makhlouf, cousins du Président Bashar al-Assad 

Grande-Bretagne 

Ian Cameron, Père du Premier ministre, David Cameron 

Organisation des Nations-Unies (Onu) 

Kojo Annan, fils de Kofi Annan ancien secrétaire-général de l’Onu 

Personnes, citées en connexion avec la FIFA 

Eugenio Figueredo (Uruguay), Ancien président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et ancien vice-président de la FIFA. 
Hugo and Mariano Jinkis, Hommes d’affaires argentins, cités dans le scandale de corruption de la FIFA 
Lionel Messi, Joueur du F .C Barcelone et de l’équipe nationale d’Argentine 
Juan Pedro Damiani (Uruguay), membre de la Commission d’éthique de la FIFA
Michel Platini, Ancien président de l’UEFA 
Jérôme Valcke, Ancien secrétaire général de la FIFA 

Autres personnalités célèbres 

Amitabh Bachchan, Acteur Indien 
Aishwarya Rai Bachchan, Actrice et mannequin 
Jackie Chan, acteur 
Franco Dragone, directeur de Théâtre, célèbre pour son Cirque du Soleil 
Pedro Almodóvar, réalisateur espagnol, scénariste, producteur et ancien acteur 

A noter que cette liste, disponible sur le site de ICIJ en anglais, ne concerne que les personnalités liées à des gouvernements, des élus ou des célébrités mondialement connues. D’autres personnes considérées de moindre envergure sont également citées dans les documents où lors des enquêtes de terrain. ICIJ prévoit en mai prochain de sortir une liste plus complète. 

Ouestaf.com via seneplus.com

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1.Posté par Aphrodisiaque le 05/04/2016 18:06
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