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Soupçons de blanchiment : 22 dossiers transmis au procureur par la Centif


Rédigé par DakarFlash.com, le Mardi 15 Décembre 2015 || 49 Partages

Soupçons de blanchiment : 22 dossiers transmis au procureur par la Centif

22 dossiers relatifs à des cas de blanchiment de capitaux ont été transmis au procureur par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Le cas le plus singulier est celui de ce responsable d’une structure publique qui versait 15 millions de F CFA par jour dans son compte et dans celui ouvert au non de son fils mineur.

Le quotidien Libération qui dit avoir pris connaissance du rapport de la Centif, structure chargée de traquer l’argent sale. Les renseignements financiers ont mené une traque sans relâche contre des délinquants financiers qui s’est soldée par l’ouverture de plusieurs informations judiciaires au niveau des différents cabinets d’instruction du tribunal hors classe de Dakar.

À ce jour, c’est une hausse de l’ordre de 29,46 % des déclarations de soupçons. En 2014, la Centif a reçu 145 déclarations d’opérations suspectes (Dos) faites par les banques. Par rapport à 2013, les Dos ont cru de 29,46 % en volume. Mais, précise Libération, ces déclarations sont toutes relatives à des soupçons de blanchiment de capitaux, aucun assujetti n’ayant signalé de cas avéré ou non, qui pourrait avoir un lien avec des activités de financement du terrorisme.


DakarFlash3




1.Posté par bijou et amina le 15/12/2015 12:14
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